“和合系”涉嫌非法集资遭立案侦查

近日，和合首创一则关于资不抵债、暂停产品兑付的公告，将“和合系”存在的问题彻底曝光。对此，上海警方迅速出手。

4月10日上午，上海公安局杨浦分局发布《警情通报》称，对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

据了解，去年8月，从和合首创的实控人、董事长兼首席执行官林强失联开始，“和合系”的产品兑付问题就开始爆发。和合首创曾就资产处置和产品兑付采取一系列举措，完成少量兑付，但未兑付资金规模或超45亿元。

警方立案侦查

4月10日上午，上海公安局杨浦分局发布《警情通报》，依法对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对王某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。警方称，为全面查清案情、全力追赃挽损，请投资人通过电话、邮寄、实地等三种方式进行报案。

此前一天，和合首创发布公告称，公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来，虽然采取一系列措施进行补救，但成效不及预期。目前公司及相关企业已严重资不抵债，存在重大持续经营风险已无力兑付，自即日起暂停兑付工作。

和合首创是一家投资管理公司，业务包括股权投资、私募投资和票据投资等。天眼查资料显示，和合首创成立于2016年1月，公司注册资本为10亿元，法定代表人为林强，公司并非在协会登记的私募基金管理人。和合首创股东包括上海聚珑投资管理有限公司和林强，持股比例分别为96%和4%。由于前者系林强全资控股，林强因此成为和合首创实控人。和合首创及其相关公司被外界称为“和合系”。

未兑付金额或超45亿元

去年8月起“和合系”实控人林强失联，“和合系”另一家公司——和合资产管理有限公司发布《关于成立临时领导小组的公告》称，因林强无法取得联系，为保证公司正常运转，经公司高层商讨决定，成立临时领导小组。

和合首创官方客服也向证券时报记者确认林强目前仍然失联：“从去年8月底失联至今、没有再联系上，我们这边没有接到过他的下落。”

记者梳理发现，去年以来，和合首创发布了一系列与兑付相关的公告。最早一则是去年10月31日发布，和合首创梳理了未兑付产品明细，尚未兑付金额高达52.56亿元，公告中提出2023年底兑付比例不少于10%，其余部分每年分期兑付。

今年1月3日，和合首创公告称，首批兑付完成，共计兑付总金额5.1亿元，涉及客户数6193人。今年2月底，和合首创又声称完成了第二批次3%的兑付工作。

进入3月，和合首创又连发多则公告。3月11日，和合首创称，将努力完成100%资金兑付的目标。3月21日，该公司再度公告称，将于3月25日开启第二批次7%的兑付工作。结果还没到一个月时间，和合首创就宣布因严重资不抵债，自4月9日起暂停兑付。此前两次兑付大概有6亿元，未兑付金额或高达45亿元。

一位从“和合系”公司离职的员工告诉记者，自去年林强失联后，“和合系”发行的产品开始逾期，不少投资人已经陆续报案。

爆雷或涉及结构化发债

据了解，“和合系”爆雷或与做了大量网红城投结构化产品销售业务有关。结构化发行指部分债券发行人因发行困难，与资管机构合作，以自有或过桥资金购买资管机构产品，再将资管产品投向自己发行的债券。

结构化发债的一大问题就是严重依赖流动性，如果流动性匮乏，将引发连锁反应而导致崩塌。林强的失联，也与此有关。据《财新》此前关于“债圈隐形大哥”余雷的调查报道，在余雷搭建的城投结构化发债体系中，除了串起诸多机构和私募，一头通过中间人对接城投平台，一头对接资金方，通过串联了多家持牌机构、各类私募马甲，结成结构化发债的大网，累计发行城投资管产品300亿元。而林强是余雷最重要的代销渠道。

和合首创提供的四大投资服务，分别为股权投资、私募基金、票据投资基金及和合亚洲相关业务。其中，股权投资主要是海望资本负责，和合首创持股比例为10%。

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